Forensic & Legal Intellingence
Consulenza in caso di contenzioso

Le frodi finanziarie, la sottrazione illecita di capitali e la divulgazione di notizie sociali riservate nonché gli artifici e i raggiri posti in essere da insiders al fine di influenzare falsamente il mercato.

Sono vicende complesse la cui individuazione ed analisi richiedono grande capacità ed esperienza nella rilevazione dei segnali deboli che consentono una tempestiva azione e reazione.

I consulenti di iDos hanno competenze adeguate a certificare - attraverso l’analisi di bilanci, libri contabili e registri nonché attraverso altri strumenti di data analysis- se sia in corso di realizzazione ovvero sia già stata realizzata una frode (fraud prevention) o attivate condotte antiorganizzative e rilevanti sul piano giuridico (penale o amministrativo); i professionisti sono in grado altresì di quantificare le ripercussioni finanziarie dei white collar crimes come pure se ricorrano i presupposti di malversazioni, appropriazioni indebite generate da irregolarità contabili o ipotesi di riciclaggio di denaro.