Due Diligence & Monitoring

In un mercato in piena evoluzione e nel quale il cambiamento coinvolge istituzioni finanziarie mondiali, vi sono rilevanti rischi nella realizzazione di fusioni, acquisizioni, cessioni societarie ovvero operazioni finanziarie in generale.

iDos aiuta a favorire le probabilità di successo ed a minimizzare possibili insuccessi, analizzando le vulnerabilità occulte delle operazioni.

I consulenti di iDos in due diligence sono in grado di analizzare i dati che hanno maggiore impatto (perchè sensibili, perchè critici) nelle transazioni ed operazioni commerciali, ricercando ed analizzando informazioni non evidenti o non rilevate:

• Contenziosi in cui è stata coinvolta la Società/Azienda (litigation index)
• Falsità nelle comunicazioni sociali ovvero informazioni e relazioni societarie non veritiere e non correttamente comunicate, conflitti d’interessi (white collar crimes)
• Customer due diligence (supporto all’adeguata verifica della Clientela e controllo costante ex D.Lgs. 231/07) e correlata valutazione del rischio-Cliente
• Interessi e proprietà non evidenti con verifica del titolare effettivo a fini di prevenzione di illeciti (cfr. adempimenti normativa “antiriciclaggio” e terrorismo)
• Accertamenti su soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese e che svolgono attività con impatto sull’Azienda
• Reputazione dell’impresa sul mercato (market reputation)
• Problemi amministrativi, costi ed altre passività occulte non formalmente accertati (es. nel corso di due diligence preventive alla cessione di ramo d’azienda viene dissimulata una significativa esposizione debitoria) ed ancora in essere
• Etica e stile degli executive
• Cultura aziendale
• Altri rischi conseguenti all’operazione potenziale